Правоохранители задержали троих предполагаемых участников мошеннической схемы с льготными ипотечными кредитами на строительство частных домов, сообщила 12 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным полиции, ущерб финансовому учреждению превысил 142 млн рублей. Возбужденные ранее уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) объединили в одно производство.
По предварительной версии следствия, с апреля по декабрь 2023 года фигуранты привлекали подставных заемщиков и оформляли на них ипотечные кредиты с использованием фиктивных документов. Всего таким способом получили не менее 13 кредитов на общую сумму свыше 154,8 млн рублей.
Чтобы создать видимость целевого использования средств, участники схемы строили дома, однако после получения необходимых кредитных траншей объекты либо оставались недостроенными, либо возводились с использованием наиболее дешевых материалов. Как полагают правоохранители, это позволяло присваивать значительную часть выделенных денег.
29 сентября сотрудники уголовного розыска при содействии Специального полка полиции и Росгвардии провели оперативные мероприятия в Петербурге и Ленобласти, Москве и Московской области, а также Самаре и Самарской области. В результате задержали троих предполагаемых участников группы: мужчин 39 лет и 41 года и 43-летнюю женщину.
Во время обысков и других мероприятий полицейские изъяли пять ноутбуков, 17 мобильных телефонов, банковские карты, документы, электронные носители информации и печати. Правоохранители продолжают устанавливать возможных соучастников и проверять причастность фигурантов к другим эпизодам.
Напомним, в конце сентября Петроградский районный суд приговорил учредителя ООО "Приозерное" Алексея Быкова к пяти годам колонии за мошенничество с земельными участками администрации МО "Сертолово" (ч. 5 ст. 159 УК). По версии суда, бизнесмен оформлял временные каркасные строения как жилые дома, чтобы выкупать муниципальную землю по льготной цене. Ущерб оценили более чем в 585 млн рублей. Быков частично признал вину, его взяли под стражу в зале суда.
